Следователи Следственного управления УМВД России по Амурской области окончили расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, 1962 года рождения. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица) и ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что данная гражданка создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у неё. К амурчанке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций с различных субъектов РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

Фактическая сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий, направленных на обналичивание денежных средств через подконтрольные юридические лица. Был проведён большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи осуществили значительное количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях, требующих получения судебных решений, изучили и осмотрели большое количество предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности, изъятых в ходе обысков, провели трудоемкие документальные исследования. В результате проведённой работы собраны достаточные доказательства вины фигурантки.

С апреля 2015 года по октябрь 2018 года, осуществляя незаконную банковскую деятельность, данная гражданка извлекла личный доход в сумме более 7 млн 700 тысяч рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу.