Сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю доказана причастность двух жителей краевой столицы к привлечению людей в финансовую пирамиду и нанесении им многомиллионного ущерба. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Жертвами мошеннических действий подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года. Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30 % годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончанию срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат. В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора, забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.

Для придания огласки своей деятельности и привлечения в пирамиду большего количества граждан злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций.

Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Биробиджане Еврейской автономной области, г. Новосибирске и г. Бердске Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах.

В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам. В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о противоправной деятельности финансовой пирамиды.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.