Фрунзенский районный суд Владивостока 5 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении организатора преступного сообщества. Бизнесмена Антона Семикина подозревают в организации незаконной банковской деятельности и руководстве процессом отмывания денег, передает ДВ — РОСС.

Фигуранты дела легализовывали значительные средства через серии финансовых операций и зачисление на счета компании, занимавшейся продажей нефтепродуктов. Следком оценил причинённый государству ущерб более чем в 3 млрд рублей. В СИЗО помещены ещё три участника преступных групп.

«Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода. Соучастники проводили серии фиктивных финансовых операций, с целью обналичивания и придания законного вида владению денежными средствами, полученными преступным путём, за вознаграждение в виде процента от суммы операции», – сообщает прокуратура Приморского края.

Обстоятельства дела уточнили в СК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, 39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор и организовал преступное сообщество с тремя знакомыми, которые самостоятельно и обособленно друг от друга действовали на территории края в составе организованных групп. Они осуществляли банковские операции без государственной регистрации, без специального разрешения, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц, – желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций, за процент от их осуществления. В состав ОПС были вовлечены и другие участники. Для осуществления незаконных операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций.

Участники организованного преступного сообщества также легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности: смешивали деньги, полученные преступным путём, при зачислении средств из различных источников на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов.

Помимо этого, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в сумме почти 1 млрд рублей.

В результате преступных действий фигурантов причинён ущерб в размере более 3 млрд рублей.

Фрунзенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Суд также рассматривает вопрос об избрании меры пресечения трём другим участникам этого преступного сообщества. Одного из них – 39-летнего мужчину – уже отправили в СИЗО на тот же срок, 2 месяца.

С учётом позиции прокурора суд заключил под стражу на 2 месяца ещё двух подозреваемых в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, первым арестованным – в роли организатора преступного сообщества – оказался бизнесмен из Владивостока Антон Владимирович Семикин. По данным ИАС Seldon.Basis, с 2016 и по настоящее время он является директором и учредителем зарегистрированного в дальневосточной столице ООО «Море Рыбы Камчатка» (оптовая торговля свежемороженой рыбопродукцией). Выручка компании за 2021 год составила 1,24 млрд рублей (чистая прибыль – лишь 1,44 млн рублей). В прошлом Семикин среди прочего был менеджером ООО «ДВЖД-Регион», гендиректором ООО «Априори Трейдинг» и ООО «Приморский мазут» (официального подтверждения причастности именно этой компании к преступным схемам нет, но Семикин также являлся совладельцем с 2013 по 2020 год). В прошлом фигурант дела был и помощником депутата Государственной Думы РФ Черепкова В. И. по работе в Приморском крае.

В зависимости от роли каждого фигуранта они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Уголовные дела возбуждены при оперативном сопровождении УФСБ России по Приморскому краю. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

Следственное управление предлагает всем коммерческим предприятиям, ставшим «клиентами» организованной преступной группы под предводительством Антона Семикина и его соучастников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Подконтрольными фигурантам организациями являются ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «Скат» и другие.

Источник — Прокуратура Приморского края; СК РФ по Приморскому краю