Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего директора одной из организаций, занимавшейся строительством и реконструкцией автомобильных дорог и автомагистралей на территории региона. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на МВД.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из краевого Управления ФСБ России установили причастность обвиняемого к хищению 137 миллионов рублей. Так, в октябре 2017 года злоумышленник заключил кредитный договор на указанную сумму с одним из банков. При этом он предоставил в финансовое учреждение поддельную документацию, согласно которой выделенные средства предназначались якобы для реконструкции автодороги Хабаровск – Лидога — Ванино. Кроме того, коммерсант предложил своему подчиненному, являющемуся его приятелем, выступить в качестве поручителя. Для этого он номинально назначил его директором одной из своих же фирм.

Во время совершения вышеуказанного противоправного деяния хабаровчанин легализовал (отмыл) порядка 20 миллионов из вырученных денег, перечислив их по фиктивным основаниям на расчетный счет своей организации.

Обвиняемый заведомо знал, что заемные денежные средства он возвращать банку не будет, так как финансово-хозяйственное состояние его компании не позволило бы обеспечить своевременное выполнение кредитных обязательств. Похищенное он потратил на погашение иных своих задолженностей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено.

На жилую площадь, находящуюся у хабаровчанина в собственности, а также на имущество его организации наложен арест.

В отношении знакомого обвиняемого, выступившего в роли номинального директора одной из его фирм, также было возбуждено уголовное дело.