В Иркутской области участники организованной группы, обвиняемые в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, предстанут перед судом. Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области вменяют им проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно в судебные органы, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу полиции Иркутской области.

Предполагаемые организаторы противоправной деятельности были задержаны оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка в январе этого года. В последующем собранные следственными органами доказательства стали основанием для предъявления подозреваемым обвинения.

В ходе следствия сотрудниками полиции было выявлено свыше 50 фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц. Через эти организации злоумышленники осуществляли обналичивание денежных средств, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. По мнению оперативников, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.

При обысках в жилищах подозреваемых изъяты документы, печати, бланки, а также иные предметы, подтверждающие их причастность к совершённым деяниям. Проведён ряд исследований, сформирована свидетельская база. В целях возмещения ущерба государству следователями инициировано наложение ареста на имущество обвиняемых.