В Хабаровске подпольные банкиры обналичили 1 млрд рублей через подставные фирмы, сообщает во вторник, 28 марта, пресс-служба МВД России.

«С февраля по ноябрь 2015 года через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 миллиарда рублей, которые затем были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам, заработали около 29 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемые перечисляли деньги по фиктивным сделкам через подставные фирмы, а затем их обналичивали и возвращали коммерсантам за приемлемый процент.

По данным следствия, незаконной банковской деятельностью занимались 18 участников организованной группы — бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. Руководила подпольными банкирами ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.

При обысках оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также иностранную валюту и несколько десятков компьютеров.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». С обвиняемых взята подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Сергей Смирнов