Дальневосточной транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств на сумму более 39 млн рублей
Дальневосточной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Установлено, что в ноябре 2016 года ООО «Луч» заключило внешнеторговый контракт на поставку в г. Владивосток строительных материалов, во исполнение которого перевело зарубежным контрагентам свыше 39 млн. рублей, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В установленные сроки иностранная компания товары в Россию не ввезла, а юридическое лицо вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» не обеспечило возврат выведенных денежных средств.
По материалам прокурорской проверки органом внутренних дел на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств), ведется следствие.
Добавить комментарий