Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УМВД по региону пресекли деятельность в Хабаровске группы злоумышленников, причастных к отмыванию крупной суммы денег, сообщает пресс-служба УФСБ в пятницу. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток».

По данным следствия, в течение трех лет с 2019 года подозреваемые проводили незаконные банковские операции в интересах «заказчиков». Установлено, что таким образом удалось «отмыть» более 50 млн рублей.

«В этих целях использовались подконтрольные организации, обладающие признаками фиктивности, на расчетные счета которых «заказчики» перечисляли денежные средства по формальным основаниям, а в платежные поручения фигурантами умышленно вносились заведомо ложные сведения о целях их расходования. Фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались», — сказано в сообщении.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников и в офисном помещении сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 и 6 лет, соответственно.